关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁

关于投资设立新疆杭氧气体有限公司暨实施“配三五九钢铁

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2×20，000m /h气体项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

2011年11月23日，本公司第三届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0

票弃权的表决结果审议通过了投资组建新疆杭氧气体有限公司事项：

本公司于2011年9月与新疆阿拉尔三五九钢铁有限公司（以下简称：三五九钢铁）

签订了《氧气、氮气、氩气供应合同》。根据双方的约定，本公司拟在新疆阿拉尔市

第二工业园区内投资设立全资子公司——新疆杭氧气体有限公司(暂定名，以工商管

理部门核准的名称为准，以下简称：新疆杭氧)，并通过该公司实施“配三五九钢铁2

×20，000m3/h气体项目”。

该对外投资事项无需经过本公司股东大会批准。

该对外投资事项不构成关联交易。

二、对外投资的主要内容

对外投资的主要内容：

1、双方同意，由杭氧股份投资新建2×20，000m3/h气体项目空分设备来为三五

九钢铁供气。待新疆杭氧成立后将负责实施“配三五九钢铁2×20，000m3/h气体项

目” ，其中：第一套20，000m3/h空分设备开始供气日为2013年2月15日；第二套

20，000m3/h空分设备开始供气日为2014年2月15日（暂定日期。待第一套开始供气后

确定第二套开始供气日、正式供气日）。

新疆杭氧为本公司全资子公司，其董事会成员将由本公司全权委派。

2、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

三、投资标的的基本情况

预计该建设项目总投资额为2.95亿元，其中：资本金约为9，000万元。为了合理

使用资金，新疆杭氧成立时的注册资本为5，500万元，其余部分根据项目的进展需要

进行增资：

股东名称出资额（万元） 出资比例（%）出资方式

本公司5，500100自有现金

合计5，500100

新疆杭氧设立后将负责实施“配三五九钢铁 2×20，000m3/h 气体项目”，主要

为三五九钢铁提供氧气、氮分、氩气等气体产品。

四、对外投资的目的

三五九钢铁成立于2010年4月14日，是由新疆阿拉尔统众国有资产经营有限责任

公司、唐山新宝泰钢铁集团有限公司、天津朗逸投资有限公司共同投资建设的大型钢

铁联合企业，其所占股份分别为40%、30%和30%。公司注册资金8亿元，三五九钢

铁300万吨/年钢铁配套项目拟建在阿拉尔市第二工业园区内，占地6000亩，该园区

已被新疆自治区政府批准设立。在国内气体领域激烈竞争的现实条件下，公司用自有

资金投资组建新疆杭氧对于扩大本公司气体业务有着积极意义，符合本公司进一步扩

大工业气体业务的发展战略。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2011 年 11 月 23 日